О нас

Базис работы - это сбор, анализ и предоставление объективной информации о надежности, платежеспособности, репутации компаний и её руководства в разрезе принципов "Комплаенс", в соответствие с анти коррупционным законодательством (ООН, Европы, РФ и др.) и учетом санкционной политики.

Проверка договоров заключаемых компанией и ее активами на предмет наличия в них рисков для финансово-экономической безопасности и репутационных рисков. Сопровождение инвестиционных проектов, M&A проектов, проверка при подборе персонала, построение системы борьбы с производителями и продавцами контрафактной продукцией, анализ финансовой деятельности конкурентов и контрагентов. Организация мероприятий по созданию конкурентного преимущества. Проведение служебных расследований и внутренних проверок, борьба с хищениями внутри компании во всех формах (скрытые, открытые, документальные). Сопровождение тендерной процедуры и процедур закупок в компании и активах.

Страны имеют различные правовые, административные, операционные рамки и разные финансовые системы, и поэтому не все могут принять одинаковые меры для противодействия этим угрозам. Мы поможем провести анализ исходя из конкретного субъекта, региона и Вашего бизнеса.

Наши сотрудники члены общества аналитиков профессионалов конкурентной разведки SA&CIP Международного общества Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) www.scip.org , также дипломированы в области Управление рисками и комплаенс (Governance Risk and Compliance) и Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма "ПОД/ФТ" (Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism "AML/CFT"). Используя накопленный опыт Мы поможем Вам получить данные о компаниях по всему МИРу из первоначальных источников стран, резидентами которых они являются.

Мы поможем Вам покорить вершины и достигнуть желаемого результата за минимальное вложение средств.